Блокування банком рахунків

Питання застосування, скасування та внесення змін до санкцій висвітлені в статті 5 Закону України "Про санкції". Частиною сьомою цієї статті визначено, ким ухвалюється рішення про скасування санкцій.Механізм реалізації окремих персональних санкцій (зокрема «блокування активів»), що застосовані до фізичних та юридичних осіб, зазначених в додатках до рішень РНБО визначений постановою Правління Національного банку № 654 від 01 жовтня 2015 року. Дії банків, що визначені вищевказаною постановою, мають застосовуватись до осіб, зазначених в санкційних списках, упродовж усього періоду застосування відповідних санкцій до них.

Вітаю, Інна.

Відповідно до ст. 1074 Цивільного кодексу України обмеження прав клієнта щодо розпорядження коштами, які знаходяться на його рахунку не допускається, крім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду або в інших, встановлених законом випадках, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Банк не буде блокувати рахунок просто так, отже є певна причина.

Не зрозуміло, чому банк не надає пояснень про причини блокування.

Раджу вам перевірити чи не відкрито стосовно вас виконавчого провадження. Для цього зайдіть в Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, впишіть туди свої прізвище, ім'я, по батькові, натисніть внизу " пошук" і одержить результат.

Якщо нічого не знайдено, доведеться особисто йти до банку для з'ясування обставин.

Спочатку причину вони вказали, що їм незрозумілі перекази на суму 1300 грн і 7000 грн, надала пояснення, документи про надходження коштів, декларацію, де на мене задекларована немаленька сума. Тобто на діалог з банком повністю йшла. Пройшло 2 банківських дні, рах заблоковані!